Frukostseminarium 25 september
Riskklassificering – ett nödvändigt ont för att vara compliant eller ett värdefullt verktyg?
Välkommen på frukostseminarium!
Riskklassificeringen av kunder är central för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Praxis och sanktionsbeslut från Finansinspektionen har tydliggjort behovet av en röd tråd mellan riskbedömning, kundkännedom, riskklassificering och löpande bevakning. Flera företag har kritiserats för bristande koppling mellan dessa delar. Men hur görs riskklassificeringen effektivt, och vilken data ska den grunda sig på?
Onsdagen den 25 september är du välkommen på ett frukostseminarium där Amin Bell från Harvest Advokatbyrå kommer att gå igenom kraven i regelverket och Roaring berättar hur datadriven analys kan effektivisera och automatisera delar av riskklassificeringen.
Plats
Downtown Camper, Drottninggatan 28, Stockholm
Program
Kl 08.00 – Frukost och mingel
Kl 08.30 – Föreläsningar
Kl 09.30 – Eftersnack
Vi har ett begränsat antal platser, så se till att säkra din plats så snart som möjligt!
Amin Bell
Advokat och partner på Harvest Advokatbyrå
Pontus Holmberg
Produkt- och innovationschef på Roaring
